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제목 제 52기 정기주주총회 소집 통지서
작성자 김중영 작성일 2015-03-11
첨부파일  

                         제52기 정기주주총회 소집통지서
 
주주각위
 
삼가주주 여러분의 건승하심을 앙축하옵니다.
당사 정관 제19조 및 상법 제365조에 의거 제51기 정기주주총회를 아래와같이 개최
하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
                                    -- 아 래 --
 
1. 일 시: 2015년 3월 25일(수요일) 오전 10시
2. 장 소: 서울시 서초구 반포대로 138, 5층(서초동, 양진빌딩)
3. 회의목적 사항
   가. 보고사항
        1) 감사보고
        2) 영업보고
   나. 부의안건
       제1호 의안: 제51기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서
                           승인의 건
       제2호 의안: 이사 및 감사 선임의 건
       제3호 의안: 정관(주식매수선택권) 변경의 건
       제4호 의안: 정관(목적) 변경의 건
       제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
       제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
 
4. 주주총회 참석시 준비물
    • 직접행사: 신분증
    • 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)
                       대리인 신분증
 
 
                                                                              2015년 3월 11일
 

                          서울시 서초구 반포대로 138, 5층(서초동, 양진빌딩)
                          주 식 회 사 삼 양 컴 텍
                          대 표 이 사 김 종 일(직인생략)

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